Как проверить ООО на судебные дела

Содержание

Как проверить судебные дела на ооо

Как проверить ООО на судебные дела

Репутация организации зависит от количества дел, в которых она принимала участие, и роли, которую исполняла. Если предприниматель задумался, как проверить компанию на судебные разбирательства, он должен прибегнуть к помощи картотеки арбитражных дел. Сервис позволяет выполнить поиск информации по наличию экономических споров.

Если запрос в специализированных системах не дал результатов, человек, задавшийся целью найти наиболее полную информацию о прошлом потенциального партнера, может использовать стандартный поисковый сервис в интернете. Для выполнения действия потребуется ввести название организации в строку данных и кликнуть по соответствующей кнопке. Система автоматически выведет все упоминания о потенциальном партнере, которые присутствуют в интернете.

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Как проверить судебные дела по ИНН организации

  • положения бухгалтерской отчетности;
  • наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
  • арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
  • подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
  • определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
  • подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.

Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.

Как проверить ООО по ИНН на суды

Например, государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (на соответствующий портал можно попасть, перейдя по ссылке https://sudrf.ru/) позволяет найти дела, рассматриваемые или разрешенные федеральными судами общей юрисдикции, мировыми судьями, а также Верховным судом РФ.

Рекомендуем прочесть:  Собственного жилья не имею

Помимо данного ресурса, существует ряд других достаточно крупных баз данных, содержащих судебные решения, однако эта является официальной и наиболее полной. Если же известно, каким именно судебным органом рассматривалось то или иное дело, можно пользоваться картотекой дел конкретного суда.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам (постановление ФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ВВО от 28 января 2011 г.

№ Ф01-4843/2010 по делу № А29-3615/2010, постановление ФАС ЗСО от 29 марта 2011 г. по делу № А27-9150/2010). Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику – однако чем меньше этот срок, тем лучше.

3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании.

Пользоваться ею просто – достаточно ввести в поле «Участник дела» название, ИНН или ОГРН контрагента и выбрать функцию «Найти».

После этого будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного разбирательства.

Арбитражный суд РФ

Основные задачи арбитражных судов в РФ • защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 118 Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции

Рекомендуем прочесть:  Чем отличается гражданство от подданства

Проверка фирмы по ИНН: для чего нужно и как это сделать

Часто мошенники ищут различные « бреши в законе », то есть положения , которые не регулируются , дабы использовать их в полной мере . Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика , можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными , а подчас и опасными субъектами , и не потерпеть из — за этого ущерба в материальном плане .

  1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса . Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях , это очень важно . Нужно узнать все о типах деятельности , указанных у возможного контрагента в уставных бумагах , а также уточнить наличие требуемых лицензий ;
  2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя . Если человек является начальником десятка компаний , половина из коих практически банкроты , это достаточное основание для того , чтобы задуматься о необходимости в таком партнере . Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика . Если владельцем всех фирм , претендующих на него , один и тот же владелец , то это не говорит в его пользу ;
  3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство . Даже если сам контрагент об это не упоминает , вам стоит знать ;
  4. Период ведения организацией своей деятельности . Если лица , представляющие компанию , говорят о десятилетиях опыта , а по факту фирма была зарегистрирована год назад , вам лучше поискать что — то еще ;
  5. Массовый регистрационный адрес . Как таковой этот факт не говорит о том , что предприятие ненадежно , но иметь в виду его нужно ;
  6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом , то есть ограничение права вести установленный бизнес ;
  7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью . Конечно , такое может случиться и из — за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера , но если не обратить на сей факт внимание сейчас , в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений .

05 Авг 2018      toplawyer         77      

Источник: http://lawyertop.ru/otpusk/kak-proverit-sudebnye-dela-na-ooo

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН

Проверить организацию по ИНН можно на сайте налоговой службы. Выполнение данной операции позволяет максимально снизить риски и уберечься от недобросовестных контрагентов. Практике предпринимательской деятельности известны случаи, когда информация о финансовых проблемах партнеров всплывала уже после заключения сделки, и для урегулирования вопроса требовалось судебное вмешательство.

Читайте также  Досудебный претензионный порядок урегулирования спора означает

Избежать подобного исхода можно, проверив фирму на долги и судебные иски до момента подписания договора. Это не только позволит уберечь себя от финансовых потерь, но и избавит от необходимости тратить время и силы на решение проблемы.

В статье представлена детальная информация о том, как проверить ООО на долги при наличии ИНН. Также вы сможете узнать, как проверить ООО на судебные дела и для чего это нужно делать.

Почему необходимо проводить проверку

Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, его необходимо проверить заранее, перед заключением сделки. Причин, обосновывающих необходимость реализации данной процедуры, несколько.

К основному перечню относят следующие:

  1. наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо;
  2. претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей;
  3. риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами. В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Подвергать проверке следует не только организацию, но и ее генерального директора, учредителей общества и их доверенных лиц. Не помешает проверить и законность самой сделки. Для реализации  процедуры достаточно названия компании и/или ее ИНН.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Что такое ИНН, какая информация содержится в коде

Налоговый номер (ИНН) присваивается ООО во время проведения регистрационных действий. Поскольку регистрация проводится налоговым органом, расположенным по месту нахождения общества, налоговый номер также выдается в том регионе, где ООО будет осуществлять свою деятельность.

Номер состоит из 10 цифр, первые четыре позволяют определить такие данные об организации:

  • где предприятие зарегистрировано, в каком регионе;
  • какое отделение налоговой службы провело регистрацию.

Важно! ИНН является неизменным реквизитом организации, в отличие от КПП, данный код не подлежит корректировке ни при каких обстоятельствах.

Что можно узнать об организации по ИНН

Налоговый номер содержит максимум сведений о компании, поэтому при его наличии можно полностью проверить ООО и принять решение относительно дальнейшего сотрудничества. Получить информацию об ООО по ИНН можно на официальном сайте налоговой службы.

После введения налогового номера в соответствующую ячейку вы получите выписку, вмещающую следующие сведения:

  • дата и место регистрации общества;
  • учредительский состав, статус каждого участника ООО;
  • информация относительно руководящего состава, гендиректора;
  • направление, в котором работает ООО (основные и дополнительные виды деятельности);
  • сколько лет существует общество;
  • были ли какие-либо изменения в работе организации или в составе учредителей;
  • средства связи.

Сведения, полученные на сайте налоговой службы при помощи ИНН, позволяют получить ответы на такие вопросы:

  • не является ли контрагент компанией-однодневкой;
  • соответствует ли зарегистрированное направление в работе фактическому;
  • действует ли данная организация или нет;
  • не руководит ли предприятием массовый директор;

Сведения, касающиеся используемой организацией системы налогообложения, получить по ИНН нельзя. Такая информация, впрочем, как и данные о расчетном счете ООО, является закрытой, поскольку составляет коммерческую тайну.

Выписка из ЕГРЮЛ, получить которую можно при наличии ИНН, позволяет провести первичную проверку и получить основные сведения о компании. Помимо налоговой службы, данные о компании можно найти в справочно-информационных сервисах, к примеру, в системе Контур Фокус.

Как проверить ООО на наличие долгов

Получив первичную информацию об организации и убедившись в ее легальности, можно переходить к более тщательной проверке, а именно на долги и на судебные иски. Зачем это нужно? Сведения о кредитной нагрузке контрагента позволит реально оценить его финансовые возможности и понять, сможет ли он в будущем выполнять возложенные на него обязательства надлежащим образом.

Если нагрузка, которую контрагент пытается скрыть, слишком большая, есть риск того, что в скором будущем он утратит возможность оплачивать все счета, что может неблагоприятно отразиться на ваших взаимоотношениях.

Основным источником информации, касающейся долгов, причем как физических, так и юридических лиц, является кредитная история. Найти сведения о существующих задолженностях лица можно также при помощи его налогового номера. ИНН необходимо ввести в специально отведенном поле, после чего система выдаст информацию о владельце номера, которая содержится в базе бюро кредитных историй.

Дополнительная информация! Возможность получать сведения о кредитной нагрузке предприятий появилась у россиян с 2014 года. За пределами России это можно было делать значительно раньше.

Кредитная история организации позволит получить такую информацию:

  • есть ли у ООО действующие кредиты;
  • выполняет организация свои обязательства по кредиту вовремя или же есть просроченные платежи.

Данные сведения помогут понять, ответственно ли ООО относится к выполнению своих обязательств и можно ли строить финансовые отношения с его руководством.

Проверка ООО на судебные процессы

Поскольку общество имеет статус юридического лица, иски, по которым оно выступает стороной, подлежат рассмотрению Арбитражными судами. Их не так уж и много, в каждом регионе расположен всего один Арбитражный суд первой инстанции, поэтому найти нужную информацию не составит труда. 

Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.

Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.

Электронная система базы судебных процессов построена так, что при желании вы можете оформить подписку на получение информации по конкретному делу или лицу. Все сведения по запрашиваемым параметрам будут поступать на электронную почту лица, оформившего подписку.

Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.

Проверить ООО на судебные иски можно как на основном сайте Арбитражных судов, так и на региональном ресурсе. Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.

Проверка организации через базу судов общей юрисдикции

Помимо базы Арбитражных судов, существуют электронные картотеки судов общей юрисдикции. Информация, представленная там, дает возможность проверить, не фигурирует ли организация в каком-либо судебном процессе.

Так, на портале автоматизированной системы под названием «Правосудие» вы можете найти дела, которые рассматривались или рассматриваются мировыми судьями, а также судьями федеральных судов общей юрисдикции и Верховным судом.

Подобно сайту Арбитражных судов, данный ресурс имеет ряд неофициальных аналогов, которые также можно использовать с целью получения информации. Все что необходимо сделать, это ввести в поле «Участник дела» налоговый номер ООО. После проведения обработки система выдаст всю имеющуюся информацию по проверяемому субъекту.

С помощью налоговой службы, а также специализированных интернет-ресурсов, вы можете самостоятельно и без дополнительных усилий проверить своего потенциального или действующего контрагента. Основное условие – наличие его ИНН. Тщательная проверка поможет вам избежать проблем с партнером в будущем и уберечь себя и свою компанию от нежелательных финансовых потерь.  

Источник: http://urlaw03.ru/ooo/article/kak-proverit-ooo-po-inn

Как проверить ООО на судебные дела, на долги? Проверка контрагента по ИНН

Каждый, у кого есть свой бизнес, однажды сталкивается с желанием расширить имеющееся дело. Популярный метод достижения этой цели – обзавестись уже существующим ООО. Это удобно, так как процедуры регистрации нового юридического лица в данном случае уже пройдены, а это освобождает время для занятия множеством других организационных и не менее важных вопросов.

Читайте также  Распределители тепла в квартире судебная практика

Риски при покупке ООО

В то же время такой вид сделки предполагает некоторый экономический риск. Так, у контрагента могут иметься задолженности по оплате какого-либо товара или даже налоговые долги. Такая ситуация может сложиться в результате осуществления сделок без предоплат при начислении НДС.

Такие проблемы компании не выгодны, поскольку в соответствии с законом долги предприятия переходят целиком и полностью новым собственникам, вне зависимости от того, кому изначально оно принадлежало. Это приводит к возникновению вопроса, как проверять ООО по всем фронтам – и на предмет существования, и степень безопасности покупки.

Данная статья расскажет об основных методах, как проверить ООО перед покупкой.

При любой планируемой предприятием сделке происходит тщательный анализ предполагаемого делового партнера юристами. Перед тем как проверить ООО, необходимо убедиться в стабильности положения партнера, которая подтверждается сбором всевозможных данных по организации, включая данные по задолженностям. Сбор и анализ этих данных позволяет оценивать устойчивость существующего бизнеса, который перейдет в новые руки.

По справкам и имеющейся истории, которая выясняется в процессе этих действий, можно сделать немало выводов о том, как контрагентом ведутся дела. Тут важно совершение даже таких банальных действий, как проверить, зарегистрировано ли ООО.

Любые проблемы, возникающие в ходе данных многочисленных проверок, могут оказаться признаком недобросовестности. Обнаружение этого неблагоприятного фактора на ранних этапах сэкономит множество сил и времени проверяющей стороне и убережет от провальных сделок и необоснованных денежных потерь.

Нет ничего важнее того, как проверить деятельность ООО на предмет подозрительных транзакций.

  1. Налоговые долги перед бюджетом.
  2. Внебюджетный долг. Поскольку предприятие является работодателем, обязательным условием его деятельности являются отчисления в пользу пенсионного фонда, фонда социального и медицинского страхования. Нередко задолженность по этим пунктам становится очень серьезной.
  3. Обязательство по кредиту. Не исключено, что на предприятие оформлен еще не погашенный кредит.
  4. Долг по гражданско-правовому договору. Это финансовое обязательство, сохранившееся за предприятием в ходе различных прошедших сделок.
  5. Долги по оплате труда. Нередко бывает, что предприятие задерживает выплаты своим сотрудникам, что также порождает за собой долговые обязательства.
  6. Судебный долг.

Это будет зависеть от вида долгового обязательства. Наиболее важно проверить самый дебиторский вид задолженности. Это связано с тем, что большинство предприятий отгружает товар без предоплат. Важно учитывать, что процедура для проверки ИП в данном случае отличается.

Как проверить фирму ООО на наличие долгов по различным их видам, приведено ниже.

Проверка по налогам

Перед тем как проверить задолженность по налогам ООО, необходимо узнать ИНН предприятия. Налоговый долг узнается с помощью ИНН, процедура при этом довольно простая. Нужен лишь доступ в Интернет и ИНН предприятия. Проверка осуществляется на официальном сайте федеральной налоговой службы. Там для проверки контрагента по ИНН достаточно лишь ввести сам ИНН и нажать на «поиск».

Дальше сайт высвечивает всю информацию по задолженностям этого рода, связанные с данным ИНН. Охватывается прошедший налоговый период, при отсутствии долгов сайт выдает сообщение об этом. Настораживающим станет сообщение, что при имеющихся задолженностях предприятие не предоставило нужной отчетности.

Несмотря на все удобство реализованной на данном сайте системы, в данный момент это лишь тестовый режим, направленный на предприятия, не представлявшие отчетность в течение года и больше.

Сайт предусмотрел возможность сверить расчеты и бюджет как в краткой, так и в подробной формах. При этом учитываются и изменения в определенном периоде.

Проверка контрагента по ИНН на долговые обязательства данного типа осуществляется посредством единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В справке ЕГРЮЛ, которую получают там, также содержится информация о постановке на налоговый учет. С помощью этого же документа проверяется личность настоящего владельца либо уполномоченного лица. Для наглядности выше представлен образец именно данного типа справки.

Внебюджетная задолженность

Начиная с лета 2017 года появилось несколько методов, как проверить ООО на предмет задолженностей данного типа. Проверку на долг перед внебюджетным фондом можно осуществить с помощью обращения в письменной форме в налоговую инспекцию, а также с помощью специализированного сервиса сдачи электронной отчетности.

Налоговая инспекция обладает данными по существующим задолженностям, охватывая и самые ранние периоды. В случаях, если с ними обнаруживается разногласие, их сверяют с территориальными отделениями в Пенсионном фонде, фонде социальных страхований, фонде медицинских страхований.

Для сверки страхового платежа в ФСС от несчастного случая на производстве обращаются сразу в отделения фонда.

Кредитные долги

Перед тем как проверить ООО на кредитные долги, необходимо обращаться в Бюро кредитной истории. Данное бюро находится в свободном доступе на официальном сайте Центрального банка РФ.

Однако для доступа к самим данным, которыми обладает сайт, понадобится предоставление специальный дополнительный код субъекта кредитных историй. Его предоставит сам субъект, предприятие, о котором идет речь.

Данные этого типа повсеместно передаются, в этом нет ничего рискованного, за исключением случаев, когда предприятие обладает неблаговидными фактами в своей истории, скрывая которые оно отказывается передать упомянутый код. При получении данных этого кода его вводят на официальном сайте ЦБ, после чего он высвечивает всю запрошенную информацию.

Проверку этого типа также называют мониторингом кредитной истории. Выше приложен образец кредитного отчета.

Задолженности, связанные с гражданско-правовым договором

Здесь начинаются первые трудности в поисках истины. Еще не было реализовано полной базы данных по долгам данного типа, что усложняет получение информации, но не делает это невозможным. Как же проверить ООО на данный долг?

Для поиска долгов данного типа потребуется взаимодействовать с руководителем предприятия. Именно бухгалтеры ООО предоставят информацию о действительных договорах, о реестре учета, о ведомости начислений. Следует поговорить с сотрудниками предприятия для получения точных данных. Это делается потому что бухгалтер хорошего уровня обладает достаточными знаниями, чтобы утаить от новых владельцев предприятия часть важнейшей информации, но работникам нет нужды скрывать эти данные.

Как проверить ООО на судебные дела?

Как дополнительная мера, может реализовываться в письменной форме запрос в местную службу судебных приставов. Это проверит предприятие на наличие судебных тягот, не разрешенных на данный момент.

Здесь также поможет официальный сайт арбитражного суда. На таких ресурсах всегда предоставляется информация, собранная в базы данных по судебным производствам при участии ООО. Тут можно ознакомиться с постановлениями о применении к предприятию самых разнообразных санкций, финансового взыскания, связанного с гражданско-правовой сделкой. Все, что необходимо для открытия доступа к этой информации – знать ИНН предприятия и его официальное точное наименование.

Как проверить ООО посредством бизнес-справки?

Все отчеты из официальных государственных сайтов совмещаются в данного типа справке. Тут и данные по залогам, и по количеству сотрудников в штате, по выручкам, учредителям, совладельцам предприятия. Именно этот документ показывает бухгалтерскую отчетность, выявляет важнейшие показатели и экономит заказчику много времени и сил. Ее обычно заказывают у посредников.

На что еще обращать внимание при проверке ООО?

При осуществлении сбора данных об организации с целью проверки на предмет долгов рекомендовано обратить внимание на возможность возникновения проблем у будущего собственника в дальнейшем. Помимо того, как проверить ООО на долги, необходимо также обратить внимание на некоторые детали. История знает немало случаев существования однодневных предприятий, созданных с единственной целью – провести незаконные операции либо транзакции.

После проведения этих нечестных операций данные фирмы выставляются на продажу. Для того чтобы избежать покупки организации именно с такой судьбой, рекомендуется провести анализ всех, с кем юридическое лицо когда-либо сотрудничало. Настораживающим фактором здесь станет небольшое число контрагентов при подозрительно большом объеме операций. На это обязательно следует обратить пристальное внимание.

Также крайне подозрительным может быть тот факт, что в течение определенного отрезка времени после взаимодействия с проверяемой фирмой контрагенты разорялись, объявлялись банкротами.

Узнавая долги ООО, следует точно убедиться в отсутствии возможности появления дополнительных задолженностей. Перестраховываться дважды необходимо, чтобы в итоге не найти себе необоснованных проблем, осуществив покупку подозрительного предприятия, которое окажется «фирмой-однодневкой». Для того чтобы проверить компанию, следует завести список всех, с кем осуществлялись сделки, кому перечислялись денежные суммы.

Затем нужно подать запрос в ЕГРЮЛ касательно контрагентов и прозвонить по полученным номерам телефонов, убедиться в реальности этих организаций, их состоянии на предмет банкротства. Такие компании также могут находиться на стадии ликвидации, что также не будет в пользу проверяемого.

Читайте также  Согласно конституции РФ судебная власть осуществляется посредством

Если эти пункты упустить, а окажется, что история фирмы содержит подобные случаи взаимодействия, то это с немалой вероятностью выльется в штрафы и начисления налогов на прибыль при проверке Федеральной налоговой службой.

В данный момент существует большое количество сервисов, специализирующихся на проверках данного рода. Они позволяют увидеть всю информацию об интересующем ООО, не обращаясь при этом ни в какие дополнительные службы. Весь сбор информации по всем фронтам ложится на плечи сотрудников службы.

Источник: http://fb.ru/article/401226/kak-proverit-ooo-na-sudebnyie-dela-na-dolgi-proverka-kontragenta-po-inn

Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда

Узнать репутацию партнера поможет проверка контрагента на сайте арбитражного суда. Она абсолютно бесплатна, доступна 24 часа в сутки и предоставляет информацию по текущим и уже закрытым делам. Чтобы проверить контрагента по судам, достаточно знать его название или ИНН. Если он выступал истцом или ответчиком, в картотеке Арбитражного суда будет вся информация о результатах рассмотрения дела. Здесь же можно ознакомиться с решением по нему.

Какую информацию дает проверка контрагента на суды?

В картотеке Арбитражного суда РФ около 23 млн. дел – закрытых и текущих. В ней нет никакой финансовой информации – только указание на характер дела:  административное, гражданское или банкротное. Проверка контрагента в арбитраже позволяет получить следующие сведения.

  • Количество обращений в суд в качестве истца.
  • Предъявление претензий, как к ответчику.
  • Число и характер удовлетворенных исков.
  • Суммы выплат по судебным решениям.
  • Наличие признаков банкротства.
  • Систематичность нарушения административного и гражданского законодательства.

Эта информация необходима для расчета финансовых и правовых рисков. Если проверить контрагента по арбитражному суду, можно сделать объективные выводы о финансовом состоянии и репутации контрагента.

Правила проверки контрагента на сайте суда

Использование картотеки суда для проверки контрагентов не требует регистрации на сайте. Вся информация выложена в открытом доступе и проверить контрагента на судебные дела может любой желающий. Найти картотеку Арбитражного суда РФ просто. Заходим на главную страницу сайта http://www.arbitr.ru/

В левом вертикальном меню ищем название «Картотека арбитражных дел» — именно по ней проводится проверка по базе суда.

Нажимаем на выбранное название и переходим в банк данных суда для проверки контрагента.

Для поиска информации используется левое вертикальное меню с фильтрами. Проверить контрагента по судам  можно по следующим данным.

  • Участник дела – его название, ИНН или ОГРН.
  • Судья – фамилия, инициалы.
  • Суд – полное название суда.
  • Номер дела – в точном соответствии с реальной аббревиатурой (буквенные и цифровые обозначения, знаки – тире, дробь).
  • Дата регистрации – указывается период.

Обязательными для поиска является только первый пункт вышеуказанного списка. Чтобы проверить контрагента по арбитражному суду, знать остальные параметры не нужно – они могут быть только у участников процесса.

Как проверить контрагента по ИНН на суды?

Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».

Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.

Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.

  • Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
  • Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
  • Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
  • Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.

  • Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
  • Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
  • Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
  • Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
  • Третьи и иные лица – отсутствуют.

Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.

Кликаем на «Суды и судьи» для проверки. Получаем:

Рассмотрением дела занималась судья Короткова Л.В. На нее возложена и ответственность за решение по нему.

Переходим для проверки к следующей голубой вкладке «Судебные акты».

Во вкладке с судебными актами представлено итоговое решение по делу. Ознакомиться с его содержанием можно, кликнув по его названию или иконке. Файл скачивается на компьютер в формате PDF. Проверить контрагента по характеру требований суда можно с домашнего компьютера или смартфона.

Посмотрим остальные разделы таблицы с результатами проверки.

В нижней серой графе три раздела.

Карточки

На вышеприведенном скрине открыта вкладка «Карточки». В строчке ниже – одна единственная карточка – Постановление об исполнительном производстве. Проверка выдает пометку «Первая инстанция». Это означает, что решение принято судом первой инстанции, и обжалования по нему не было. Проверка говорит, что требования контрагента по суду удовлетворены без оспаривания.

Календарь

При проверке контрагента по судам есть возможность отследить хронологию процесса. Для этого нужно нажать на вкладку «Календарь».

Электронное дело

Узнать, как проходил процесс, какие подавались жалобы и ходатайства в суд, приняты решения, можно в разделе «Электронное дело». Нажимаем на него для проверки.

Каждый из представленных в таблице PDF-файлов доступен для скачивания и свободного ознакомления.

Чем полезна проверка контрагента по ИНН на суды?

Ни бухгалтерский баланс, ни отчет о финансовых результатах, ни налоговая проверка не дает информацию о репутации и отношении контрагента к партнерам. Лучший способ узнать это – проверить контрагента по ИНН на судебные дела. Количество предъявленных претензий расскажет о коммерческой чистоте, число исков о защите собственных интересов говорит о правовой грамотности. Проверка по судам дает достаточно данных для анализа.

Заключать или нет договор с контрагентом, находящимся в стадии банкротства или являющегося постоянным участником судебных разбирательств, решать вам. Но проверить контрагента на сайте суда рекомендуется до начала сотрудничества. Это позволит предусмотреть в договоре особые условия. Такая проверка по судам подскажет, например, изменить сумму предоплаты, сократить сроки исполнения обязательств и приемку результата.

Источник: https://proverka-partnera.ru/arbitraj

Зачем проверять налоги и долги контрагента по ИНН или иным реквизитам?

При любой планируемой предприятием сделке происходит тщательный анализ предполагаемого делового партнера юристами. Перед тем как проверить ООО, необходимо убедиться в стабильности положения партнера, которая подтверждается сбором всевозможных данных по организации, включая данные по задолженностям. Сбор и анализ этих данных позволяет оценивать устойчивость существующего бизнеса, который перейдет в новые руки.

По справкам и имеющейся истории, которая выясняется в процессе этих действий, можно сделать немало выводов о том, как контрагентом ведутся дела. Тут важно совершение даже таких банальных действий, как проверить, зарегистрировано ли ООО.

Любые проблемы, возникающие в ходе данных многочисленных проверок, могут оказаться признаком недобросовестности. Обнаружение этого неблагоприятного фактора на ранних этапах сэкономит множество сил и времени проверяющей стороне и убережет от провальных сделок и необоснованных денежных потерь.

Нет ничего важнее того, как проверить деятельность ООО на предмет подозрительных транзакций.

На какие задолженности необходимо проверять ООО?

  1. Налоговые долги перед бюджетом.
  2. Внебюджетный долг. Поскольку предприятие является работодателем, обязательным условием его деятельности являются отчисления в пользу пенсионного фонда, фонда социального и медицинского страхования. Нередко задолженность по этим пунктам становится очень серьезной.
  3. Обязательство по кредиту.

    Не исключено, что на предприятие оформлен еще не погашенный кредит.

  4. Долг по гражданско-правовому договору. Это финансовое обязательство, сохранившееся за предприятием в ходе различных прошедших сделок.
  5. Долги по оплате труда. Нередко бывает, что предприятие задерживает выплаты своим сотрудникам, что также порождает за собой долговые обязательства.

  6. Судебный долг.

Как узнать задолженности ООО?

Это будет зависеть от вида долгового обязательства. Наиболее важно проверить самый дебиторский вид задолженности. Это связано с тем, что большинство предприятий отгружает товар без предоплат. Важно учитывать, что процедура для проверки ИП в данном случае отличается.

Как проверить фирму ООО на наличие долгов по различным их видам, приведено ниже.

Понравилась статья? Поделить с друзьями: